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hace 5 meses
Ingreso bancario

Ahi algun motivo por el cual me pidan el dni al ingresar dinero teniendo la nomina en el banco??

Antonio Gallardo hace 5 meses

Buenos días. El Banco de España indica expresamente que "En cualquier caso, las entidades están obligadas a exigir a sus clientes que se identifiquen cuando la operación en efectivo sea igual o superior a 1.000 euros o, en operaciones inferiores, cuando la entidad considere que haya indicios de blanqueo de capitales o se aprecie intención de realizar la operación en varias operaciones menores (fraccionamiento) para evitar la identificación".

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Ahi algun motivo por el cual me pidan el dni al ingresar dinero teniendo la nomina en el banco??

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